Le Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) a annoncé avoir démantelé un réseau criminel structuré composé de 18 personnes, parmi lesquelles des commerçants ainsi que des employés d’institutions bancaires et administratives. Cette opération majeure a permis la récupération de plus de 110 milliards de centimes en biens saisis et revenus illicites.
Selon le communiqué du SCLCO, le réseau était spécialisé dans la falsification et l’usage de faux documents commerciaux, associée à un système d’évasion fiscale méthodiquement organisé. L’enquête a débuté à la suite d’informations précises faisant état d’une activité criminelle active dans le commerce du tabac dans plusieurs wilayas de l’Ouest du pays. Les membres de cette organisation avaient recours à la création de sociétés fictives, à la fabrication de documents administratifs et commerciaux falsifiés ainsi qu’à des méthodes visant à contourner les contrôles fiscaux.
Les investigations ont révélé un mode opératoire bien rodé, consistant notamment à recycler les fonds issus de leurs activités illégales dans des opérations immobilières et l’achat de véhicules. Ce mécanisme leur permettait de dissimuler l’origine criminelle des capitaux. Dans ce cadre, les enquêteurs ont réussi à récupérer plus de 35 milliards de centimes en liquidités directement liés aux activités du réseau.
L’opération a également permis de mettre la main sur d’importantes quantités de marchandises et de matériel, d’une valeur dépassant 80 milliards de centimes. Parmi les biens saisis figurent plus de 1,3 million de paquets de cigarettes, plusieurs milliers d’unités de tabac à priser, ainsi que 45 véhicules de différentes catégories, en plus de matériel informatique et de cachets appartenant à des institutions administratives et bancaires.
A l’issue de cette vaste opération, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed à Alger, où des poursuites devraient être engagées pour falsification, fraude fiscale, création de sociétés fictives et blanchiment d’argent.
R. N.
